4月20日，愛(ài)建集團(tuán)2022年年度股東大會(huì)在愛(ài)建金融大廈1301會(huì)議室舉行。股東大會(huì)由愛(ài)建集團(tuán)董事長(zhǎng)王均金主持，集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席、黨委書(shū)記范永進(jìn)，副董事長(zhǎng)侯福寧，總裁蔣海龍及其他董事、監(jiān)事、公司高管出席和列席會(huì)議；現(xiàn)場(chǎng)及通過(guò)網(wǎng)絡(luò)參加大會(huì)的股東及委托代理人共計(jì)77人，代表股份6.87億股，占公司總股本42.63%；外部律師對(duì)大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。

本次股東大會(huì)是愛(ài)建集團(tuán)第九屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成立后召開(kāi)的第一次年度股東大會(huì)。新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)向股東全面報(bào)告了公司2022年度相關(guān)工作，此外，還有涉及公司章程修改、利潤(rùn)分配、對(duì)外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易等議案也提請(qǐng)審議，會(huì)上共12項(xiàng)議案均獲得高票通過(guò)。會(huì)后，公司按要求將股東大會(huì)決議等詳細(xì)內(nèi)容在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站對(duì)外披露。

審議通過(guò)2022年度董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。愛(ài)建集團(tuán)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別向股東大會(huì)作《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。2022年，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別完成了換屆工作，第九屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)在第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)秉持對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的原則，堅(jiān)定信心謀發(fā)展，以“高質(zhì)量增長(zhǎng)”為工作總基調(diào)，依法履職，積極發(fā)揮公司治理核心作用，對(duì)管理層工作進(jìn)行持續(xù)有效的指導(dǎo)和監(jiān)督，推進(jìn)公司規(guī)范化運(yùn)作水平邁上新臺(tái)階, 為實(shí)現(xiàn)“弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)建設(shè)、打造百年企業(yè)”的使命不斷努力。

修訂公司章程等重要制度，進(jìn)一步完善公司治理和落實(shí)黨建入章要求。本次股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于修訂《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》三會(huì)議事規(guī)則的議案。為推行全面注冊(cè)制，加強(qiáng)公開(kāi)透明，進(jìn)一步完善信息披露，規(guī)范公司治理，更好保障高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)監(jiān)管部門(mén)對(duì)公司治理專(zhuān)項(xiàng)工作要求，證監(jiān)會(huì)、上交所相關(guān)文件要求，公司對(duì)《公司章程》及三會(huì)議事規(guī)則等制度進(jìn)行完善和修訂。同時(shí)，為貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》的精神和要求，明確黨組織地位，為黨組織活動(dòng)提供保障，公司在章程修訂時(shí)落實(shí)了黨建入章的具體要求。

堅(jiān)持持續(xù)回報(bào)股東，通過(guò)利潤(rùn)分配方案。愛(ài)建集團(tuán)堅(jiān)持不忘初心，持續(xù)回報(bào)股東，自2016年至2022年底，已連續(xù)進(jìn)行6次現(xiàn)金分紅，總計(jì)金額達(dá)人民幣17.12億元（含稅）。2022年，外部宏觀(guān)形勢(shì)嚴(yán)峻，內(nèi)部市場(chǎng)環(huán)境多變，公司在多重壓力影響下，堅(jiān)持穩(wěn)住業(yè)務(wù)基本盤(pán)，努力推進(jìn)新轉(zhuǎn)型，為真正做到堅(jiān)定謀發(fā)展，持續(xù)回報(bào)股東，本次股東大會(huì)公司審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配方案（草案）》，以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本（扣除公司已回購(gòu)股份）16.12172278億股為基數(shù)，A股每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.9元人民幣（含稅）。2023年4月26日下午，公司舉行了2022年年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，一季報(bào)于4月28日披露。

履行社會(huì)責(zé)任，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。愛(ài)建集團(tuán)發(fā)布的《2022年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》顯示，公司繼續(xù)堅(jiān)持秉承“愛(ài)國(guó)建設(shè)”宗旨，切實(shí)履行應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)等方面的可持續(xù)發(fā)展作出了新的貢獻(xiàn)。公司順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，大力開(kāi)展業(yè)務(wù)創(chuàng)新，愛(ài)建信托普惠金融、消費(fèi)金融、家族信托、慈善信托等業(yè)務(wù)破冰啟航、穩(wěn)定發(fā)展，愛(ài)建租賃圍繞金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，聚焦服務(wù)“專(zhuān)精特新”客群，并通過(guò)在醫(yī)療、健康教育等領(lǐng)域的融資租賃投放服務(wù)社會(huì)民生發(fā)展；公司黨委積極組織學(xué)習(xí)宣貫落實(shí)黨的二十大精神，通過(guò)紀(jì)念?lèi)?ài)建主要?jiǎng)?chuàng)辦人劉靖基先生誕辰120周年系列活動(dòng)傳承弘揚(yáng)老一輩“愛(ài)國(guó)建設(shè)”精神；公司還持續(xù)開(kāi)展慈善捐贈(zèng)、幫扶慰問(wèn)、關(guān)懷職工、關(guān)愛(ài)婦女兒童等活動(dòng)。

會(huì)上，王均金董事長(zhǎng)就股東關(guān)心的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了解答。公司今后將繼續(xù)秉持對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的原則，充分發(fā)揮民營(yíng)體制機(jī)制優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持“弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)建設(shè)，打造百年企業(yè)”使命，以“一二三四五”方法論為指導(dǎo)，以“高質(zhì)量增長(zhǎng)”為目標(biāo)，用良好的業(yè)績(jī)、穩(wěn)定的發(fā)展、創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)，回報(bào)股東，回饋社會(huì)。