愛建集團8月17日在愛建金融大廈召開公司2022年第一次臨時股東大會。會議由公司董事會召集，王均金董事長主持，董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事以及高管人員出席會議。

　　本次臨時股東大會共審議《愛建集團董事會關于換屆暨提名第九屆董事候選人的報告》、《愛建集團監(jiān)事會關于換屆暨提名第九屆監(jiān)事候選人的報告》等十六項議案，包括逐一選舉董監(jiān)事的議案。經(jīng)審議和選舉，王均金、侯福寧、蔣海龍、馬金、胡愛軍、榮智豐、岳克勝、段祺華、李健當選為公司第九屆董事會董事，其中岳克勝、段祺華、李健為公司獨立董事。范永進、樊蕓、裴學龍、虞曉東當選為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事，方蕾、鄒紅云、吳季花三位監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。

　　在股東大會結束后召開的九屆1次董事會議及九屆1次監(jiān)事會議上，推選王均金為第九屆董事會董事長，侯福寧為副董事長，范永進為第九屆監(jiān)事會主席;組建第九屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名及薪酬與考核委員會;同時，董事會聘任蔣海龍為公司總裁，馬金為公司常務副總裁，胡愛軍和趙德源為公司副總裁，李兵為公司董事會秘書和財務總監(jiān)(財務負責人)。

　　2022年7月，根據(jù)《公司法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，本著依法合規(guī)、總體保持平穩(wěn)過渡、適度補缺調(diào)整完善的總原則，愛建集團啟動此次董事會監(jiān)事會相關換屆工作，經(jīng)認真研究，多次協(xié)商，并經(jīng)有關股東方醞釀推薦，形成相關換屆方案及候選人名單，經(jīng)公司八屆21次董事會議、八屆14次監(jiān)事會議審議通過，提交公司股東大會審議。

　　愛建集團第八屆董事會和第八屆監(jiān)事會于2019年7月經(jīng)股東大會選舉組成。三年任期內(nèi)，董事會作為公司治理核心，在相關部門和股東方的關心與支持下，充分發(fā)揮戰(zhàn)略決策等職能，攜手公司黨委、監(jiān)事會、經(jīng)營班子，明確“弘揚愛國建設，打造百年企業(yè)”的使命，依法合規(guī)，盡心履職，攻堅克難，銳意進取，帶領公司充分發(fā)揮民營體制機制優(yōu)勢，加大市場開拓力度，全面挖掘經(jīng)營潛力，防范嚴控風險，各項工作取得了良好成效，繼續(xù)呈現(xiàn)發(fā)展振興的態(tài)勢。監(jiān)事會充分發(fā)揮監(jiān)督職能，恪盡職守，依法合規(guī)、勤勉盡責，認真開展相關工作，形成發(fā)展合力，積極推動公司持續(xù)健康發(fā)展，保護公司、股東、職工及其他利益相關者的合法權益。

　　自2016年上海市委市政府作出戰(zhàn)略重組愛建決策，均瑤集團成為愛建集團大股東，王均金先生在七屆1次董事會上當選愛建集團董事長以來，這已經(jīng)是他連續(xù)三屆擔任愛建集團董事長。在九屆1次董事會上，王均金董事長表示，第八屆董事會、監(jiān)事會的工作成效是值得肯定的，相信在換屆之后，新一屆董事會、監(jiān)事會能夠始終秉承“愛國建設”的宗旨，不斷夯實百年老店的基礎，依法合規(guī)、恪盡職守、共同努力，帶領公司充分發(fā)揮民營體制機制的優(yōu)勢，進一步提高公司的治理水平和決策能力，推進公司規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展。

　　第九屆董事會成員，左起：段祺華、岳克勝、胡愛軍、蔣海龍、王均金、侯福寧、馬金、榮智豐、李健

　　第九屆監(jiān)事會成員，左起：吳季花、鄒紅云、樊蕓、范永進、裴學龍、方蕾、虞曉東