7月25日，愛建集團2019年第一次臨時股東大會在肇嘉浜路746號愛建金融大廈17樓報告廳召開。會議由公司董事會召集，董事長王均金主持，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。

　　會議審議通過《愛建集團董事會關(guān)于換屆暨提名第八屆董事候選人的報告》，選舉王均金、范永進、馮杰、蔣海龍、馬金、張毅為第八屆董事會董事;選舉喬依德、季立剛、郭康璽為第八屆董事會獨立董事。

　　會議審議通過《愛建集團監(jiān)事會關(guān)于換屆暨提名第八屆監(jiān)事候選人的報告》，選舉樊蕓、裴學龍、虞曉東為第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。另經(jīng)公司四屆三次職工代表大會選舉，同意胡愛軍、李忠誠、方蕾為第八屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

　　會議還審議通過了《關(guān)于第八屆董事會獨立董事津貼的議案》。王均金董事長就股東關(guān)心的問題作了解答。

　　股東大會結(jié)束后，愛建集團第八屆董事會第1次會議在公司1301會議室舉行，王均金董事長作重要講話。

　　會議審議通過《關(guān)于推選第八屆董事會董事長、副董事長的議案》，同意推選王均金為第八屆董事會董事長，推選范永進、馮杰為副董事長。

　　審議通過《關(guān)于組建第八屆董事會各專門委員會的議案》，同意組建第八屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名及薪酬與考核委員會，各委員會人員構(gòu)成如下：戰(zhàn)略委員會主任委員：王均金，委員范永進、馮杰、馬金、張毅、喬依德;審計委員會主任委員：郭康璽，委員蔣海龍、張毅、季立剛、喬依德;提名及薪酬與考核委員會主任委員：喬依德，委員王均金、范永進、季立剛、郭康璽。

　　審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任周偉忠為公司總經(jīng)理，馬金為常務副總經(jīng)理，侯學東為副總經(jīng)理兼董事會秘書，趙德源為財務總監(jiān)(財務負責人)。還審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務代表的議案》。

　　第八屆監(jiān)事會第1次會議審議通過《關(guān)于推選第八屆監(jiān)事會副主席(代行監(jiān)事會主席職權(quán))的議案》，同意推選胡愛軍為公司第八屆監(jiān)事會副主席，在監(jiān)事會主席未到位期間代行監(jiān)事會主席職權(quán)。