2018年1月30日，愛建集團(tuán)發(fā)布《非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》，非公開發(fā)行股票工作順利完成。

　　本次發(fā)行由愛建集團(tuán)向均瑤集團(tuán)非公開發(fā)行1.85億股人民幣普通股(A股)，發(fā)行股票價(jià)格為9.20元/股，募集資金總額近17億元，扣除主承銷商的承銷保薦費(fèi)1800萬元，減除其他發(fā)行費(fèi)用130.5萬元后，募集資金凈額為16.81億元。其中計(jì)入股本1.85億元，溢價(jià)計(jì)入資本公積。本次非公開發(fā)行股票完成后的總股本為16.22億股。

　　2018年1月5日，公司收到中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)上海愛建集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]2416號(hào))。

　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所于1月17日、18日出具了相關(guān)驗(yàn)資報(bào)告。公司將依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》有關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金設(shè)立專用賬戶進(jìn)行管理，專款專用。本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。

　　本次發(fā)行新增股份已于1月26日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。新增股份為有限售條件流通股，限售期為36個(gè)月，將于限售期屆滿后的次一交易日起在上海證券交易所上市交易。

　　本次發(fā)行完成前，均瑤集團(tuán)持有愛建集團(tuán)1.73億股股票，占發(fā)行前總股本的12.06%;本次發(fā)行完成后，均瑤集團(tuán)持有公司3.58億股股票，占發(fā)行后總股本的22.08%，成為公司第一大股東。上海工商界愛國建設(shè)特種基金會(huì)成為第二大股東，持股比例為10.90%。

　　本次發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)總額與資產(chǎn)凈額將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率下降，資本實(shí)力進(jìn)一步提升，有利于增強(qiáng)抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力。公司整體資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，償債能力提高，財(cái)務(wù)狀況更加穩(wěn)健。愛建集團(tuán)核心子公司愛建信托的凈資產(chǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大，有助于進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)規(guī)模和市場地位，不斷增強(qiáng)核心競爭力，提高盈利能力。

　　愛建集團(tuán)將進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，完善公司治理結(jié)構(gòu)，以保證法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作更加符合本次發(fā)行完成后的實(shí)際情況。