上海愛建股份有限公司第六屆董事會(huì)第11次會(huì)議于2014年6月4日召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。

    會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過如下議案：
    1、《公司內(nèi)部管控基本制度》

    2、《公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)方案》

    3、《關(guān)于召開公司第二十三次（2013年度）股東大會(huì)的議案》：
    （1）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
    （2）會(huì)議召開時(shí)間：2014年6月25日（星期三）上午 9時(shí)30分
    （3）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年6月25日，9:30－11:30，13:00－15:00
    （4）會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市肇嘉浜路777號(hào)（青松城大酒店）四樓百花廳
    （5）會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
    （6）股權(quán)登記日及會(huì)議登記日：
    2014年6月19日為股權(quán)登記日；2014年6月23日為會(huì)議登記日
    （7）會(huì)議審議事項(xiàng)
    議案一：審議《2013年董事會(huì)報(bào)告》
    議案二：審議《2013年監(jiān)事會(huì)報(bào)告》
    議案三：審議《公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
    議案四：審議《公司2013年度利潤分配預(yù)案》
    議案五：審議《公司2013年年度報(bào)告》
    議案六：審議《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2014年度年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
    議案七：審議《公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)方案》

    4、《關(guān)于租賃辦公場(chǎng)所的關(guān)聯(lián)交易議案》，同意：
    公司及控股子公司上海愛建信托有限責(zé)任公司、上海愛建產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、上海愛建資本管理有限公司租賃關(guān)聯(lián)方上海建嶺工貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司所擁有的上海市零陵路599號(hào)房產(chǎn)（愛謙大廈）作為本公司及子公司辦公場(chǎng)所，并簽署《房屋租賃合同》。

    具體內(nèi)容詳見公司于2014年6月5日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)發(fā)布的“臨2014-021、022、023號(hào)”公告。