2014年6月25日，愛建公司第二十三次(2013年度)股東大會在上海市青松城大酒店百花廳成功舉行。本次股東大會是公司步入發(fā)展振興新階段后，在力爭定局、結(jié)局之年召開的一次重要會議，是向股東報告公司2013年工作情況和2014年工作要點(diǎn)的一次重要會議，也是自2002年以來首次審議現(xiàn)金分紅預(yù)案的一次重要會議。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長范永進(jìn)主持。監(jiān)事會主席任文燕，董事楊德紅、汪宗熙、季曉東、陳剛，獨(dú)立董事沈重英、趙宇梓、徐志炯，監(jiān)事郭康璽、張毅、朱建高、陳柳青，公司副總經(jīng)理(代行總經(jīng)理職權(quán))馬金出席會議并于主席臺就坐，公司其他領(lǐng)導(dǎo)及各部門、各子公司主要負(fù)責(zé)人列席會議。公司股東及委托代理人共56人現(xiàn)場出席大會，代表股份約3.08億股，占公司總股本約27.94%。

　　會上，董事長范永進(jìn)結(jié)合《2013年董事會報告》，向股東大會報告了2013年以來公司在各方面的主要工作情況和2014年的工作要點(diǎn)。監(jiān)事會主席任文燕代表公司監(jiān)事會向大會作了《2013年監(jiān)事會報告》。公司董事長范永進(jìn)、董事(原總經(jīng)理)楊德紅、副總經(jīng)理(代行總經(jīng)理職權(quán))馬金分別就與會股東關(guān)心的金融創(chuàng)新、股價、市值管理、愛建信托的發(fā)展速度、核心資產(chǎn)的確定、自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)的開拓等問題給予了相應(yīng)的解答。

　　經(jīng)過現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票,本次會議所審議的《2013年董事會報告》、《2013年監(jiān)事會報告》、《公司2013年度財務(wù)決算報告》、《公司2013年度利潤分配預(yù)案》、《公司2013年年度報告》、《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2014年度年報審計機(jī)構(gòu)的議案》、《公司股東大會對董事會的授權(quán)方案》等七項議案均以99.7%以上的得票率獲得通過。此外，公司獨(dú)立董事以書面方式向本次股東大會報告2013年度履職情況。

　　本次股東大會的成功舉行，與股東的大力支持、公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視、公司相關(guān)部門的精心準(zhǔn)備以及全體工作人員的共同努力密切相關(guān)，樹立了公司步入“發(fā)展振興”新階段后的良好形象，有效提升了公司影響力，體現(xiàn)了公司全面推進(jìn)發(fā)展、穩(wěn)步提升業(yè)績以回報股東的信心和決心。