2013年6月27日上午，愛建股份第二十二次(2012年度)股東大會在上海青松城大酒店四樓百花廳如期舉行，這是公司董事會、監(jiān)事會換屆后首次召開的股東大會，也是公司步入發(fā)展振興階段后召開的一次重要會議。出席本次股東大會的股東及委托代理人127人，代表股份約3.6億股，占公司總股本約32.6%。

　　會議由公司董事長范永進(jìn)主持，監(jiān)事會主席任文燕，董事、總經(jīng)理楊德紅以及董事汪宗熙、季曉東、朱仲群、陳剛，獨立董事沈重英、趙宇梓、徐志炯，監(jiān)事郭康璽、張毅、朱建高、陳柳青出席會議并于主席臺就坐，公司其他領(lǐng)導(dǎo)及各部門、各子公司主要負(fù)責(zé)人等列席了會議。

　　首先，范永進(jìn)董事長在向與會股東表示謝意后，代表公司以及公司董事會，結(jié)合《2012年董事會報告》，向股東大會報告了2012年以來公司各方面的工作情況，并分析了公司所面臨的形勢，闡述了公司下一步的工作要點。

　　范永進(jìn)董事長指出，2012年以來，在各有關(guān)方面的關(guān)心、支持、幫助下，在公司上下的不懈努力下，愛建公司的多項工作取得突破性進(jìn)展：

　　一是成功實施定向增發(fā)股票，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。公司成功實施了定向增發(fā)，引進(jìn)了上海國際集團(tuán)等戰(zhàn)略投資者，募集了發(fā)展資金，實現(xiàn)了公司的保全重組，最大限度地維護(hù)了股東的利益。更重要的是，為公司的發(fā)展振興奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。增發(fā)資金已經(jīng)開始顯現(xiàn)效果。

　　二是完善法人治理結(jié)構(gòu)，發(fā)揮董事會決策作用。完成了董事會監(jiān)事會的換屆工作，順利實現(xiàn)新老銜接，新一屆董事會成員新老交替，專業(yè)性強，互補性強，全體董事積極發(fā)揮各自專長，為公司的規(guī)范發(fā)展勤勉履職。董事會在公司治理、戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營管理等重大事項中，充分發(fā)揮了決策作用。

　　三是經(jīng)營性經(jīng)濟效益達(dá)到歷史新高，積極為現(xiàn)金分紅創(chuàng)造條件。公司2012年取得了歷史上最好的經(jīng)營性經(jīng)濟效益，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.21億元，同比增幅達(dá)168%。2013年一季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8000萬元，同比增幅達(dá)114%。

　　四是確定戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展布局，逐步實施“1+6”業(yè)務(wù)布局。目前，愛建信托公司已完成增資走上新的發(fā)展階段;愛建資本管理公司、愛建資產(chǎn)管理公司、愛建融資租賃公司，已完成工商登記，相關(guān)工作逐步展開;愛建財富管理公司和愛建產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司正在積極籌備之中。以股份公司及6家子公司構(gòu)成的“1+6”業(yè)務(wù)布局初步形成，愛建新一輪的發(fā)展將由目前以愛建信托公司為依托的現(xiàn)狀逐漸向多板塊協(xié)同發(fā)展的格局轉(zhuǎn)變。

　　五是深化內(nèi)控規(guī)范建設(shè)、細(xì)化規(guī)章制度，切實防范風(fēng)險。公司根據(jù)自身發(fā)展的內(nèi)生性需要，切實貫徹財政部、證監(jiān)會等國家五部委《企業(yè)內(nèi)部基本規(guī)范》的相關(guān)要求，不斷完善各項制度、加強自身內(nèi)控規(guī)范建設(shè)，防范風(fēng)險，并取得實際成效。

　　六是加強干部隊伍建設(shè)，完善考核等機制。為適應(yīng)發(fā)展振興之需，公司開展了中層干部和子分公司高管人員的內(nèi)外選聘工作，公司人才的數(shù)量、結(jié)構(gòu)以及質(zhì)量均得到完善，為下一步發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。同時修訂了績效考核辦法，使之更加合理、規(guī)范，為完成全年經(jīng)營管理目標(biāo)、建立激勵約束機制打下了基礎(chǔ)。

　　七是歷史遺留問題基本收口，實現(xiàn)輕裝上陣。公司董事會已審議通過了《關(guān)于公司所持“哈爾濱信托計劃”終止暨信托財產(chǎn)分配的議案》，積極推動歷史遺留問題的最終化解，實現(xiàn)輕裝上陣。

　　八是構(gòu)建優(yōu)秀的企業(yè)文化，凝聚力得到增強。著眼于挖掘、整理、傳承愛建悠久的歷史和深厚的沉淀，增強員工的凝聚力，構(gòu)建優(yōu)秀的企業(yè)文化，公司去年以來出版了一些書報刊物，優(yōu)秀的企業(yè)文化正在構(gòu)建之中，為愛建的發(fā)展振興創(chuàng)造良好的內(nèi)外部氛圍。

　　范永進(jìn)董事長對公司所面臨的形勢進(jìn)行了分析，一是從國際國內(nèi)看，經(jīng)濟形勢依然錯綜復(fù)雜、充滿變數(shù);二是從上?？?，正處于“創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型發(fā)展”的攻堅階段;三是從金融行業(yè)看，金融業(yè)重要性逐步得到提升;四是從公司本身看，還處在發(fā)展振興的起步階段，改進(jìn)、提高的空間還較大。結(jié)合面臨的形勢以及公司的實際，公司下一步工作總體目標(biāo)是，以推進(jìn)公司發(fā)展振興為中心工作，把公司建設(shè)成為一家以金融為主業(yè)、業(yè)態(tài)布局合理、管理體系完善、盈利能力增長和市場形象良好的成長性上市公司。具體要抓好七項工作：

　　一是落實戰(zhàn)略規(guī)劃，培育核心競爭力。在“1+6”戰(zhàn)略布局開局良好的基礎(chǔ)上，貫徹落實公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，努力做到為客戶提供綜合性、一體化的金融增值服務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展金融主業(yè)和集團(tuán)化管理的目標(biāo)、框架和路徑。在日常運營中，推動各個業(yè)務(wù)單元、板塊之間的協(xié)同發(fā)展、相互銜接、相互支撐，通過協(xié)同效應(yīng)促進(jìn)愛建公司整體效益與客戶價值實現(xiàn)最大化，從而打造愛建公司的核心競爭力。

　　二是董事會盡責(zé)履職，提升公司治理水平。董事會將遵循國家法律、法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)要求，規(guī)范運作，積極發(fā)揮董事的專業(yè)特長，勤勉盡責(zé)，對涉及公司重大戰(zhàn)略事項進(jìn)行研究和決策，充分發(fā)揮董事會的決策功能;借鑒國內(nèi)外公司治理的成功實踐，組織召開年度和臨時股東大會，并嚴(yán)格執(zhí)行股東大會決議;充分發(fā)揮專門委員會和獨立董事作用，加強董事會自身建設(shè)工作，進(jìn)一步提高董事會和董事的議事效能、效率;提高信息披露的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量。

　　三是進(jìn)一步提高經(jīng)濟效益，回報股東。繼續(xù)貫徹公司老一輩創(chuàng)業(yè)者在30年前提出來的“用好股東每一分錢”的理念，以集團(tuán)化管理為目標(biāo)，以提高和培育6家一級子公司業(yè)務(wù)開拓創(chuàng)新能力為重點，推動公司形成新的經(jīng)濟增長點，拓展、優(yōu)化公司的利潤來源;在風(fēng)險可控前提下，促進(jìn)公司加大業(yè)務(wù)開拓創(chuàng)新力度，千方百計提高經(jīng)濟效益，力求做到經(jīng)濟效益增長與資本規(guī)模增長相適應(yīng)，投資回報增加與現(xiàn)金流量增加相匹配，進(jìn)一步提高經(jīng)濟效益和經(jīng)營性收益，使公司經(jīng)濟效益在開局良好的局面下，不斷有所增長，以回報股東。

　　四是加強全面風(fēng)險管控工作，促進(jìn)平穩(wěn)健康發(fā)展。公司要不斷吸取、總結(jié)歷史經(jīng)驗教訓(xùn)，進(jìn)一步強化風(fēng)險內(nèi)控在公司經(jīng)營中的統(tǒng)領(lǐng)作用，提高風(fēng)險防控的前瞻性和針對性，牢牢守住風(fēng)險底線;繼續(xù)完善全面風(fēng)險管理框架，完善管控制度，實現(xiàn)全覆蓋;建立健全授權(quán)體系，加強流動性風(fēng)險、表外業(yè)務(wù)風(fēng)險、操作風(fēng)險的管理;充分發(fā)揮審計的“第三道”防線作用，密切關(guān)注和防范外部風(fēng)險的傳遞，以更高的風(fēng)險經(jīng)營能力來支撐突破與轉(zhuǎn)型。

　　五是推進(jìn)用人機制和人才隊伍建設(shè)。牢固樹立“人才是公司的第一資源”理念，制訂與公司發(fā)展戰(zhàn)略相配套的人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，逐步構(gòu)建市場化的、具有愛建特點的考核評估辦法、激勵約束機制和職務(wù)薪酬體系，選優(yōu)配強各級經(jīng)營班子、職能總部負(fù)責(zé)人，完善子公司法人治理結(jié)構(gòu)，著力打造一支具有開拓創(chuàng)新能力、團(tuán)隊合作精神和敬業(yè)專業(yè)素質(zhì)的、充滿活力的干部員工隊伍，實現(xiàn)“讓想干事的，有機會;讓能干事的，有平臺;讓干成事的，有發(fā)展”的用人目標(biāo)。

　　六是完善公司各項基礎(chǔ)管理工作。近年來，公司一手抓發(fā)展，一手抓基礎(chǔ)建設(shè)。主要包括：逐步實施全口徑預(yù)算管理和財務(wù)資金管理模式，全面提升集團(tuán)財務(wù)管理水平;優(yōu)化組織機構(gòu)設(shè)置，進(jìn)一步明確條線分工;建設(shè)公司外網(wǎng)，豐富與投資者聯(lián)系、溝通的渠道，強化投資者關(guān)系管理工作，這項工作爭取早日完成;建設(shè)公司辦公自動化系統(tǒng)，提高工作效率;建立公司新聞發(fā)言人制度，主動回應(yīng)股東、媒體關(guān)注的問題，正確引導(dǎo)輿論;借鑒已有經(jīng)驗，爭取得到監(jiān)管部門、主管部門的支持，研究并逐步開展市值管理工作。

　　七是繼續(xù)構(gòu)建優(yōu)秀的愛建企業(yè)文化。愛建是一家有歷史、有特色、有沉淀的公司，在已有成果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強企業(yè)文化建設(shè)，弘揚和傳承愛建老一輩工商業(yè)者提出的“愛國建設(shè)”精神，不斷提高干部員工的文化素養(yǎng)和職業(yè)水準(zhǔn)，增強干部員工的認(rèn)同感、歸屬感和凝聚力，形成干部員工與愛建同呼吸、共命運的價值導(dǎo)向，不斷增強愛建的軟實力。

　　作為繼往開來的第六屆董事會以及管理層，肩負(fù)著愛建公司發(fā)展振興的重任和股東、員工的期望，將全力推進(jìn)愛建公司的發(fā)展振興，以良好的業(yè)績回報各位股東。

　　隨后，任文燕主席代表公司監(jiān)事會向大會作了《2012年監(jiān)事會報告》。她指出，2012年以來，監(jiān)事會依法履職，主要工作情況如下：

　　一是報告期內(nèi)監(jiān)事會工作情況

　　1、報告期內(nèi)，監(jiān)事會共召開4次會議，列席了11次董事會，出席了3次股東大會，審議通過了多項決議，并對定期報告出具了獨立的審核意見。

　　2、報告期內(nèi)，全體監(jiān)事通過列席和參加公司的董事會和股東大會，參與公司各項重要提案和決議的審議，關(guān)注和了解公司董事會執(zhí)行股東大會決議、對公司重大事項的決策和管理層執(zhí)行董事會各項決議的落實情況，監(jiān)督公司各項重要決議的決策程序及執(zhí)行情況。

　　3、報告期內(nèi)，監(jiān)事會關(guān)注公司重大經(jīng)營管理活動，了解跟蹤主要控股子公司的運行情況及對重大風(fēng)險事項的處置情況，對公司依法合規(guī)經(jīng)營管理情況行使監(jiān)督職責(zé)。

　　4、報告期內(nèi)，監(jiān)事會檢查公司財務(wù)，對公司定期報告進(jìn)行預(yù)審并提出了預(yù)審意見，對公司財務(wù)報告的真實性、準(zhǔn)確性和完整性履行監(jiān)督職責(zé)。

　　二是實施專項檢查

　　1、落實管控工作要求，加強公司重大資金合規(guī)運行的調(diào)研檢查。

　　報告期內(nèi)，監(jiān)事會組織了對信托公司增資后資金使用的合規(guī)與風(fēng)控相關(guān)制度的調(diào)研檢查，指出存在的不足并提出改進(jìn)建議。

　　2、關(guān)注公司重大項目的建設(shè)情況

　　報告期內(nèi)，監(jiān)事會有關(guān)人員赴新凌房產(chǎn)公司落實調(diào)研事項，查看現(xiàn)場，聽取項目運行的說明及情況介紹等。

　　三是加強法人治理建設(shè)，探索開展董事履職評價工作

　　報告期內(nèi)，組織監(jiān)事會成員前往上海農(nóng)商銀行學(xué)習(xí)該行監(jiān)事會開展對董事履職評價工作的做法及經(jīng)驗。撰寫了公司監(jiān)事會對董事履職評價的征求意見稿并聽取了個別董事及有關(guān)職能部門的修改意見。

　　四是參與公司內(nèi)控建設(shè)

　　報告期內(nèi)，按照監(jiān)督要求，關(guān)注公司內(nèi)控建設(shè)按時間節(jié)點完成進(jìn)度的落實情況，參與對下屬公司缺陷整改的檢查，參加立信銳思組織的內(nèi)控建設(shè)研討活動，組織監(jiān)督工作聯(lián)席會議成員赴華寶信托公司學(xué)習(xí)管控經(jīng)驗等。

　　五是其他工作

　　報告期內(nèi)，委托外部審計機構(gòu)對原公司董事長徐風(fēng)進(jìn)行了離任經(jīng)濟責(zé)任審計及完成了監(jiān)事會換屆的相關(guān)準(zhǔn)備工作。

　　六是監(jiān)事會對內(nèi)控工作的評價

　　報告期內(nèi)，監(jiān)事會對董事會有關(guān)2012年度內(nèi)部控制評價報告及所反映公司內(nèi)控建設(shè)的推進(jìn)情況等進(jìn)行了審核。監(jiān)事會認(rèn)為：董事會關(guān)于2012年度內(nèi)部控制的評價是真實、客觀的。公司在內(nèi)部控制自我評價過程中未發(fā)現(xiàn)與非財務(wù)報告相關(guān)的重大內(nèi)部控制缺陷。監(jiān)事會希望公司能進(jìn)一步完善內(nèi)控建設(shè)，促進(jìn)公司健康發(fā)展。

　　七是公司董事及高管履職情況

　　報告期內(nèi)，監(jiān)事會認(rèn)為公司能依法運作，未發(fā)現(xiàn)公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益和股東權(quán)益的行為，公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時，能勤勉盡責(zé)，忠于職守，誠實守信，公司依法運作情況良好，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長，切實維護(hù)公司利益和股東權(quán)益。

　　八是檢查公司財務(wù)情況

　　報告期內(nèi)，監(jiān)事會通過預(yù)審公司定期報告，審閱公司財務(wù)報表、企業(yè)內(nèi)審報告等，對公司的財務(wù)運行情況及財務(wù)狀況進(jìn)行了檢查，認(rèn)為：公司財務(wù)、會計制度較健全，財務(wù)行為能夠遵循《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》及公司財務(wù)管理制度進(jìn)行。

　　各項議案宣讀完畢后，大會進(jìn)入審議階段。

　　楊德紅總經(jīng)理就股東提出的公司股價及戰(zhàn)略發(fā)展、愛建信托的發(fā)展、愛建的資產(chǎn)調(diào)整、現(xiàn)金分紅、財富管理和資產(chǎn)管理等問題，結(jié)合公司的情況和個人的體會，逐一做了專業(yè)、細(xì)致的解答：

　　關(guān)于公司股價及戰(zhàn)略發(fā)展。第一，愛建股份目前的主要資產(chǎn)和主要盈利來源是愛建信托。研究表明，財富管理和資產(chǎn)管理在中國未來二十年的發(fā)展過程中是可以持續(xù)增長的，所以公司正在打造資產(chǎn)管理和財富管理的戰(zhàn)略模式，該戰(zhàn)略模式關(guān)注的是長期增長，而不是一兩年的短期增長。愛建股份需要擁有為財富管理和資產(chǎn)管理提供服務(wù)的所有工具。因此，愛建在擁有信托公司的同時，開始設(shè)立融資租賃公司、資本公司、資產(chǎn)公司、財富管理公司和產(chǎn)業(yè)公司。愛建這艘巨輪開始再次起航，航向是首先要確定清楚的一個重要事項。

　　第二，最近中國股市出現(xiàn)巨幅波動，原因是短期資金拆息的巨幅波動。楊德紅總經(jīng)理認(rèn)為：一是6月中下旬，央行出手整治市場，對商業(yè)銀行的表外資產(chǎn)進(jìn)行梳理和規(guī)范，表現(xiàn)形式就是利率的大幅跳升。因此，商業(yè)銀行近期的市場表現(xiàn)不佳;二是所謂“錢荒”，實際上就是短期的流動性非常差。在這種情況下，監(jiān)管部門需要商業(yè)銀行對于資金未流入實體經(jīng)濟的行為付出相應(yīng)代價。所以，市場對信托公司產(chǎn)生懷疑，進(jìn)而影響到信托公司的股價表現(xiàn)。

　　第三，愛建管理層對于近期的情況，之前已經(jīng)有了充分的準(zhǔn)備。公司的業(yè)務(wù)緊緊圍繞財富管理和資產(chǎn)管理展開。財富管理和資產(chǎn)管理的核心就是金融行為能夠和實際操作進(jìn)行結(jié)合。所以，愛建的目標(biāo)不是追求短期的資產(chǎn)膨脹和利潤膨脹，而是追求扎扎實實的業(yè)務(wù)發(fā)展。在未來相當(dāng)長的時間，愛建所做的業(yè)務(wù)并不會出現(xiàn)經(jīng)濟上的丑聞，這是非常關(guān)鍵的。市場往往會事后檢驗這家公司做得怎么樣。市場有時很聰明，但有時也會出現(xiàn)一些偏差。在過去的一段時間，愛建股份的經(jīng)營非常健康，經(jīng)營格局也已顯現(xiàn)，公司對戰(zhàn)略規(guī)劃的實施以及實施后的效果充滿信心。

　　目前資本市場上的這種短期資金拆借利率高位運行的態(tài)勢是不可持續(xù)的，它實際上是一種間歇性的非理性行為。而且，央行對于個別金融機構(gòu)已經(jīng)給予定向資金支持，短期的資金拆借利率已經(jīng)回落。當(dāng)然，我們還無法判斷股市是否已見底，因為未來中國的經(jīng)濟發(fā)展還將面臨很多挑戰(zhàn)。但是，和其他公司相比，愛建的機會是很多的。公司目前杠桿率非常低，所以在這次的資產(chǎn)調(diào)整過程中，愛建股份及旗下六家子公司，能夠非常從容地選擇符合未來發(fā)展的資產(chǎn)。所以，當(dāng)大風(fēng)暴雨來臨時，沒有必要驚慌失措，而應(yīng)為下一步的發(fā)展和表現(xiàn)做好準(zhǔn)備，扎實應(yīng)對。對于愛建的價值，可能還沒有得到市場充分地理解，這也是公司下一階段要做的工作，真金總要發(fā)光。我們將在內(nèi)部運營管理、發(fā)展思路以及各項工作完備的基礎(chǔ)上，加強和投資者的溝通，讓投資者明白，在財富管理行業(yè)長期發(fā)展的過程中，愛建是一個非常好的公司，它能夠穿越固定周期，穩(wěn)步發(fā)展。相信投資者非常聰明，能夠做出正確選擇。

　　關(guān)于愛建信托的發(fā)展。愛建信托要想在2014年成為一流的信托公司是需要努力的，但仍具備條件。衡量一家金融公司是多維度的，需要與其他因素聯(lián)動?？梢允亲龃笠?guī)模成為一流，也可以是做好利潤成為一流，還可以是回報投資者成為一流，愛建將來可能是幾個指標(biāo)綜合起來成為一流。以前評價的標(biāo)準(zhǔn)通常是這個行業(yè)的總規(guī)模和總利潤，經(jīng)過前期資金市場的巨幅調(diào)整，今后哪家公司做得比較實，日子就會好過。愛建信托就是做實了，因此日子是好過的。下一階段，愛建信托的核心指標(biāo)不是規(guī)模，而是經(jīng)營的穩(wěn)定性和利潤表現(xiàn)，以及信托受益人的回報。當(dāng)然，因為愛建股份是一家上市公司，我們一定程度上也需要考慮愛建信托的規(guī)模，保持適當(dāng)?shù)臄U張速度。但在擴張的結(jié)構(gòu)上，我們會更加注重信托資金和實體業(yè)務(wù)之間的高度相關(guān)性。

　　關(guān)于愛建的資產(chǎn)調(diào)整。2011年，公司對部分財務(wù)投資做了調(diào)整，調(diào)整原則是服從戰(zhàn)略發(fā)展的需要。愛建股份目前設(shè)立的六家子公司，是公司的六個戰(zhàn)略平臺。我們將結(jié)合戰(zhàn)略發(fā)展的需要，從戰(zhàn)略的角度和高度，進(jìn)行資源配置。因此，財務(wù)投資的調(diào)整，是為了增加六個戰(zhàn)略平臺的產(chǎn)業(yè)能力。

　　關(guān)于現(xiàn)金分紅。公司是非常認(rèn)真對待分紅問題的。由于歷史原因，愛建股份的未分配利潤為負(fù)值，這幾年公司一直在考慮如何彌補歷史欠賬，實施現(xiàn)金分紅。目前，公司的合并報表未分配利潤已經(jīng)為正，但母公司報表還有一些負(fù)數(shù)，而證監(jiān)部門要求上市公司以母公司未分配利潤為口徑進(jìn)行現(xiàn)金分紅。愛建股份是有主動分紅意愿的，也是有分紅能力的，只是受限于會計處理上的障礙。我們正在與監(jiān)管部門積極溝通，爭取盡快實現(xiàn)分紅。

　　關(guān)于財富管理和資產(chǎn)管理。愛建股份除了擁有愛建信托外，還擁有其他平臺，與愛建信托一起形成財富管理鏈條。實際上，愛建信托在做財富管理時，其他子公司也參與其中。通過專業(yè)公司的參與，可以更準(zhǔn)確地判斷資產(chǎn)，從而讓信托投資人更加專業(yè)地控制資產(chǎn)。今后公司將不斷提升對資產(chǎn)的判斷力和控制力，同時加強各業(yè)務(wù)板塊間的協(xié)同效應(yīng)，使愛建最終成為一家不可復(fù)制的金融機構(gòu)。

　　范永進(jìn)董事長也對股東的提問做出回應(yīng)。盡管市場的變化不以公司的意志為轉(zhuǎn)移，但上市公司與廣大股東之間是同命運、心連心的。愛建步入發(fā)展振興階段以來，全體干部員工齊心協(xié)力，積極推進(jìn)各項工作。為適應(yīng)發(fā)展振興的需要，愛建先后進(jìn)行了四批社會招聘，引進(jìn)了一些優(yōu)秀人才。關(guān)于股價管理，公司將通過外網(wǎng)建設(shè)、主動回應(yīng)投資者和媒體、建立新聞發(fā)言人制度等方式，提升市場形象，重振愛建聲譽。

　　在接下來的計票休會期間，董事長、監(jiān)事會主席與總經(jīng)理則分別與參會股東等進(jìn)行了充分、誠懇的交流和溝通。

　　會議經(jīng)表決，高票通過如下議案：《2012年董事會報告》、《2012年監(jiān)事會報告》、《公司2012年度財務(wù)決算報告》、《公司2012年度利潤分配方案(草案)》、《公司2012年年度報告》、《關(guān)于第六屆董事會獨立董事津貼的議案》和《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2013年度年報審計工作的議案》。

　　最后，鑒證律師對大會作了鑒證報告，本次大會審議的七項議案獲得通過，決議合法有效，大會在范永進(jìn)董事長的致謝和臺下股東的熱烈掌聲中圓滿閉幕。 盡管近期資本市場表現(xiàn)不佳，上市公司股價普遍持續(xù)低迷，但是在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，在與會股東的大力支持下，通過公司相關(guān)部門的認(rèn)真準(zhǔn)備和工作人員的共同努力，本次股東大會圓滿完成了既定程序，展現(xiàn)了公司步入發(fā)展振興階段后的新形象。 (本文系愛建股份公司董事會辦公室整理)