4月22日，愛建集團2019年年度股東大會在上海市肇嘉浜路746號愛建金融大廈17樓報告廳舉行。

本次年度股東大會根據《公司法》《上市公司治理準則》以及《上海愛建集團股份有限公司章程》等相關規(guī)定依法召開。會議由愛建集團第八屆董事會召集，集團董事長王均金主持，副董事長范永進、馮杰，監(jiān)事會副主席（代行監(jiān)事會主席職權）胡愛軍，總經理周偉忠及其他董事、監(jiān)事、高管出席。

公司董事會首先向股東大會作《2019年度董事會工作報告》，報告了2019年以來公司在各方面的主要工作情況和2020年的工作要點。2019年董事會的工作主要體現在五個方面：一是依法合規(guī)，有序、圓滿完成董事會換屆工作；二是公司經營持續(xù)穩(wěn)定增長，切實回報股東；三是完善公司法人治理結構，不斷強化內控體系建設；四是探索公司新時期發(fā)展路徑，科學、高效決策重大經營事項；五是完成董事會、股東大會召開以及信息披露等各項日常工作 。2020年，公司董事會將繼續(xù)秉持對全體股東負責的原則，以"高質量增長"為工作總基調，積極發(fā)揮董事會在公司治理中的核心作用，帶領公司充分發(fā)揮民營體制機制優(yōu)勢，加大市場開拓力度，全面挖掘經營潛力，力爭使公司和全體股東利益最大化，為實現"弘揚愛國建設、打造百年企業(yè)"的目標不斷努力。

公司監(jiān)事會向大會作《2019年度監(jiān)事會工作報告》。2019年度，公司監(jiān)事會順利完成監(jiān)事會換屆工作。監(jiān)事會按照有關規(guī)定，勤勉敬業(yè)、依法履職，關注和了解公司董事會執(zhí)行股東大會決議、董事會對公司重大事項的決策和經營層執(zhí)行董事會各項決議的落實情況，監(jiān)督公司各項重要決議的決策程序及執(zhí)行情況，對公司重大事項進行獨立審議和發(fā)表獨立意見。

會議審議通過了《2019年度董事會工作報告》《2019年度監(jiān)事會工作報告》《公司2019年度財務決算報告》《公司2019年度利潤分配方案（草案）》（向全體股東每10股派發(fā)現金股利2.50元人民幣含稅）《公司2019年年度報告》《關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2020年度年報審計機構的議案》《關于修訂〈上海愛建集團股份有限公司章程〉的議案》《關于愛建集團及控股子公司2020年度對外擔保預計的議案》《關于愛建集團及控股子公司2020年度日常關聯交易預計的議案》。

與股東互動交流環(huán)節(jié)中，公司董事長王均金首先對股東的到來表示感謝。他指出，公司在積極響應政府對當前防控新冠肺炎疫情的相關要求和安排、采取有力有效防控措施的基礎上，堅持以現場投票和網絡投票相結合的方式召開本次股東大會，旨在最大限度地確保廣大股東的知情權、參與權。

王均金董事長就與會股東關注的公司股價走勢問題、新冠肺炎疫情對公司的影響及未來發(fā)展等問題給予了相應的解答。

王均金董事長指出，關于公司的股價走勢，既與公司基本面有關，也與市場行情、供需關系、政策因素等息息相關。因全球新冠肺炎疫情的傳導效應，目前股票市場整體受到一定程度的影響。愛建公司近幾年的業(yè)績一直保持穩(wěn)健增長的態(tài)勢，連續(xù)幾年通過現金分紅等利潤分配方式回報股東。均瑤集團作為愛建集團大股東，對公司未來的發(fā)展充滿信心。今后，公司董事會、經營班子會繼續(xù)做好各項經營管理工作，保持經營業(yè)績穩(wěn)步提升，努力實現公司價值高增長，從而帶動公司股價的上漲。

2020年，面對新冠肺炎疫情引發(fā)的全球經濟震蕩和下滑的風險，王均金董事長表示，這其中機遇與挑戰(zhàn)并存，目前公司受到的影響不大，業(yè)績基本保持平穩(wěn)態(tài)勢，下一步要凝心聚力、積極應對，董事會對愛建的未來發(fā)展是有信心的，對公司的經營業(yè)績、未來的價值提升也都是有信心的。愛建公司將繼續(xù)秉持對全體股東負責的原則，充分發(fā)揮民營體制機制優(yōu)勢，用持續(xù)提升的良好業(yè)績，不斷回報顧客、股東和社會。