5月20日，愛建集團第九屆董事會在愛建金融大廈召集舉行2023年年度股東大會。現(xiàn)場及通過網(wǎng)絡參加會議的公司股東及委托代理人共82人，代表股份約8.01億股，占公司有表決權股份總數(shù)的49.74%。股東大會由公司董事長王均金主持，公司監(jiān)事會主席范永進、公司副董事長侯福寧、公司總裁蔣海龍及其他董事、監(jiān)事、高管出席和列席會議，外部律師對大會進行了見證。

       公司董事會、監(jiān)事會向股東全面報告了公司2023年度相關工作并提請審議，同時提請股東大會審議包括公司2023年度財務決算報告、2023年度利潤分配方案、2023年年報、續(xù)聘會計師事務所、公司2024年度對外擔保預計、2024年度日常關聯(lián)交易預計、變更前次回購股份用途、修訂公司章程及制定會計師事務所選聘管理辦法等11項議案，上述報告及相關議案已分別經(jīng)公司九屆12次董事會議、九屆8次監(jiān)事會議審議通過。會上共11項議案均獲得高票通過。

       首先，公司董事會、監(jiān)事會分別向股東大會作《公司2023年度董事會工作報告》《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》。2023年，公司董事會、監(jiān)事會秉持對全體股東負責的原則，上下一體，攻堅克難，積極應對，圍繞“降本增效，提升管理水平，保證流動性合理充裕；進一步優(yōu)化投資與業(yè)務結(jié)構(gòu)，謀求發(fā)展新模式，提升核心競爭力”的工作主基調(diào)，依法勤勉履職，充分發(fā)揮公司治理核心作用，對管理層工作進行持續(xù)有效的指導和監(jiān)督，推動公司治理水平的進一步提高和各項業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，為實現(xiàn)“弘揚愛國建設、打造百年企業(yè)”的宏偉目標不斷努力。

       其后，股東大會工作人員宣讀了《公司2023年度財務決算報告》、《公司2023年度利潤分配方案（草案）》、《公司2023年年度報告》、《關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2024年度年報審計機構(gòu)的議案》并提請股東大會審議。

       應公司董事長要求，公司董秘向參會股東介紹了《關于愛建集團及控股子公司2024年度對外擔保預計的議案》、《關于愛建集團及控股子公司2024年度日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于變更公司前次回購股份用途并注銷的議案》、《關于減少公司注冊資本及修訂〈上海愛建集團股份有限公司章程〉的議案》、《關于制定〈上海愛建集團股份有限公司會計師事務所選聘管理辦法〉的議案》的相關要點。

       相關議案宣讀完畢后，現(xiàn)場到會股東對議案進行了審議。網(wǎng)絡投票截止后，經(jīng)匯總現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票數(shù)據(jù)結(jié)果，本次會議所審議的11項議案均高票獲得通過。會后，公司按要求將股東大會決議、法律意見書等詳細內(nèi)容在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站對外披露。至此，本次股東大會成功舉行。

       5月21日下午，公司舉行了2023年度業(yè)績說明會，介紹公司2023年度經(jīng)營情況，并與投資者就其普遍關心的問題進行互動交流。

       公司重視廣大投資者的積極參與和寶貴意見、建議，并認真分析總結(jié)每位投資者的提問。公司致力于暢通信息溝通渠道，并歡迎各位投資者在會后通過多種途徑與公司保持溝通。

       今后，公司將繼續(xù)秉持對全體股東負責的原則，充分發(fā)揮民營體制機制優(yōu)勢，堅持“弘揚愛國建設，打造百年企業(yè)”使命，以“一二三四五”方法論為指導，克服相關不利因素，找準定位，精準發(fā)力，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破，推動業(yè)務創(chuàng)新轉(zhuǎn)型和公司高質(zhì)量發(fā)展。