上海愛建股份有限公司第六屆董事會第8次會議于2013年12月18日以通訊方式召開。應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。

會議審議通過如下議案：

1、《關(guān)于向上海愛建資產(chǎn)管理有限公司增資人民幣1.5億元的方案》，同意：

以公司自有資金向全資子公司上海愛建資產(chǎn)管理有限公司增資人民幣1.5億元。

（表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票）

2、《關(guān)于租賃辦公場所的關(guān)聯(lián)交易議案》，同意：

公司及控股子公司上海愛建信托有限責任公司、上海愛建進出口有限公司、上海愛建實業(yè)有限公司租賃關(guān)聯(lián)方上海建嶺工貿(mào)實業(yè)有限公司所擁有的上海市零陵路599號房產(chǎn)（愛謙大廈）作為本公司及子公司辦公場所，并簽署《房屋租賃協(xié)議》。

（表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票）

3、《上海愛建股份有限公司獨立董事工作制度》

（表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票）

具體內(nèi)容詳見公司于2013年12月19日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)發(fā)布的“臨2013-040、041、042號”公告。